ガバナンス
コーポレート?ガバナンス
コーポレート?ガバナンスの基本的な考え方
乐播传媒は、会社の持続的な成长と公司価値の向上を図り、株主をはじめ、顾客?取引先?従业员?地域社会等あらゆるステークホルダーの発展に寄与し社会一般からの信頼を得るため、コーポレート?ガバナンスの强化を経営の重要课题の一つと位置付けております。
また、実効的なコーポレート?ガバナンスの実現に向け、経営环境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築し、速やかな経営の意思決定を図るとともに、経営監督機能の充実や内部統制システムの強化を通じて経営の健全性や効率性を高めており、適時?適切な情報開示やIR活動を通じて経営の透明性、公平性や、株主の権利や平等性を確保することを基本方針としております。
コーポレート?ガバナンス体制図
机関设计の概要
| 机関设计 | 监査役会设置会社 |
|---|---|
| 取缔役 | 6名（うち、社外取缔役2名） |
| 取缔役会議長 | 竹下 英司（取缔役社長） |
| 监査役 | 5名（うち、社外监査役3名） |
| 定款上の取缔役の任期 | 1年 |
| 取缔役会の任意諮問委員会 | 指名?报酬委员会を设置 |
| 会计监査人 | 有限责任监査法人トーマツ |
取缔役会
原则として毎月1回、その他必要に応じて开催し、法令?定款で定められた事项や経営に関する重要事项について审议?决议をするともに、业务执行机関からの重要事项の付议、定例报告などを通じて业务执行状况の监督をしています。
乐播传媒事業の各分野に精通した業務執行取缔役と、出身分野における豊富な知識と経験を有する社外取缔役を含む非業務執行取缔役で構成しています。
监査役会
取缔役の業務執行が法令や定款に則って適切に行われているかを監視し、独立的、客観的立場から判断しています。
各监査役は作成した監査計画および監査方針、職務の分担等に従い、重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため、取缔役会や重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行うほか、担当部門等へ業務執行状況について聴取?調査を実施し、必要に応じて子会社等から事業の報告を受けるなど取缔役の業務執行を監査し、その結果について取缔役へ報告を行うこととしています。
指名?报酬委员会
コーポレート?ガバナンスの一層の充実に向け、指名?報酬に係る透明性と客観性を高め、取缔役会の監督機能の強化を図る目的で諮問機関として指名?报酬委员会を设置しています。委員は社外取缔役2名、取缔役会長の計3名で構成し、委員長は社外取缔役が務めています。
取缔役候補者の指名においては、取缔役候補者に関する指名方針、候補者案、代表取缔役候補者案等について、取缔役会への付議に先立ち審議しています。また、监査役候補者の選任に関する議案については、候補者案等について、取缔役会への付議に先立ち審議しています。さらに、取缔役の報酬決定においては、取缔役の報酬に関する方針、報酬等について取缔役会への付議に先立ち審議しています。
取缔役会の実効性評価
乐播传媒の取缔役会は毎年1回、取缔役会全体の実効性について分析?評価を行うこととし、全取缔役?全监査役を対象に記名方式のアンケートを実施しています。
2022年度においては、各取缔役?监査役による自己評価の結果、取缔役会の議題?付議事項の設定、資料の内容?分量や説明の仕方等、運用面は概ね適切で、各議題の審議も十分されているとの回答が大半であることから、実効性は確保されていると判断しています。
一方で、更なる実効性の向上に向け、内部統制やリスク管理に関する審議の充実、図やグラフを用いたより分かり易い説明など、建設的な意見が提示されたことを踏まえ、今後の取缔役会の運営に活かしていきます。
役员报酬の决定方针
乐播传媒の取缔役の報酬等は、乐播传媒の理念（乐播传媒は、エンジニアリングによる新しい価値を提供し続けることで、従業員一人ひとりの成長と幸福の実現、そして企業の持続的成長を目指し、常に社会の要請にこたえる事業を行う）に資するもので、乐播传媒グループの業績や企業価値との連動を重視し、中長期の業績達成と企業価値向上に向けたインセンティブとして機能することに加え、ステークホルダーに対する説明責任を果たし得る透明性?客観性の高い報酬制度であることを基本方針としています。
役員報酬に関する詳細な情報は有価証券报告书に記載しておりますので、「有価証券报告书」をご覧ください。
独立社外取缔役の独立性判断基準
乐播传媒では、会社法に定める社外取缔役の要件、および金融商品取引法が定める独立性に関する要件に加え、人格、識見に優れ、高い専門性と倫理観を持ち、乐播传媒経営に対して独立した客観的な立場から指摘、意見することができるなど、独立社外取缔役として十分な役割を果たすことができることを基準としています。
政策保有株式に関する方针
乐播传媒は、乐播传媒グループ全体の持続的成長には様々な企業や地域との連携が重要であると考えています。このため、中長期的な観点から取引先との関係強化、あるいは、地域社会との関係維持に資するか否かを総合的に勘案し、保有の合理性があると判断される場合に限り株式を保有することとしています。保有株式は乐播传媒の企業価値向上に一定の役割を果たしているものと考えていますが、その保有に伴う便益?リスクが資本コストに見合っているか等の検証を個別銘柄ごとに取缔役会にて定期的に行っています。なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断される銘柄については縮減を図っています。
また、议决権行使に当たっては、画一的な基準によるのではなく、个别议案毎に公司価値を着しく毁损させるおそれや、乐播传媒への影响等を総合的に勘案した上で、议案への賛否を判断します。
マルチステークホルダー方针
乐播传媒は、公司経営において、株主、従业员、取引先、お客様、地域社会その他様々なステークホルダーとの価値协创に向け、マルチステークホルダーとの适切な协働に取り组んでまいります。